「广电运通公司」谨防“二元期权”骗局!最高法发布指导性案例:隆回十万会员的“二元期权”本质上与“赌大小、赌输赢”的赌博行为是一样的

股票资讯  2021-04-27 19:36:03

近日,最高人民法院刑事专业审判委员会讨论批准了4件刑事指导性案例,作为最高人民法院第26批指导性案例印发,供各级人民法院审理类似案件时参考。

其中146号案件是陈庆浩、陈淑娟、赵延海开赌场案。本案中,几名被告以“二元期权”交易的名义,利用互联网在合法期货交易场所之外吸引“投资者”,以一定时间内外汇品种的价格走势为交易对象,按照“买涨”和“买跌”确定损益。但盈亏结果并不与实际价格波动幅度挂钩,而是买入正确价格波动方向的“投资者”获利,错误的本金归网站(庄家)所有。法院认为,其本质是“赌大小,赌输赢”,是一种披着期权交易外衣的赌博行为。

最高法指出,目前实践中此类案件日益频繁,以期权交易为幌子通过互联网进行的赌博相对隐藏在犯罪手段中,危害经济秩序。本案确认的裁判规则为处理类似案件提供了明确的指引,有利于打击网络赌博犯罪,引导公众依法投资,保护公民合法的财产权益。

只有在“二元期权”交易中才有上下方向

2016年6月,成立北京隆回联创教育科技有限公司(以下简称“隆回公司”),为隆回网站运营提供客户培训、客户维护、客户开发服务,周为幕后实际控制人。周利用上海麦西商务咨询有限公司聘请讲师、经理、客服等工作人员,在芝罘区电子支付有限公司伪造上海网络科技有限公司支付账户,收取全国各地会员注册交易资金。

隆回网站经营“二元期权”,通过“买涨”或“买跌”招揽会员参与赌博。会员在龙汇网站注册充值后,下载并安装市场接收软件和龙汇网站自制插件,选择一定的外汇交易品种,选择1M(分钟)至60M的到期时间,下单交易金额,点击“买入”或“买入下跌”按钮完成交易。采购订单下达后,交易内容不能更改,止损和利润不能拿走。如果购买方向正确,可以赚取交易金额的76%-78%。如果买入方向错误,本金将完全损失,盈亏情况与外汇实际波动幅度不挂钩。隆回网站建立了级别经纪人制度和相应的佣金制度。级别经纪人包括六个级别:SB白银级别到PB白金三星级别。截至事件发生时,隆回网站在国内约有10万会员。

2017年1月,陈庆浩被周聘为顾问兼营销总监,从事日常事务协调管理,维护隆回网站与高级经纪人的关系,参加“培训会”、“讲解会”,并进行宣传,发展会员,拓展市场。2016年1月,陈淑娟在隆回网站注册账户,曾通过发展会员成为PB白金一星经纪商,会员账户超过1.7万个。2016年2月,赵延海在隆回网站注册了自己的账户,曾经通过发展会员成为PB白金经纪商,会员账户8000多个。根据江西省公共司法鉴定中心的司法会计鉴定,2017年1月1日至2017年7月5日,陈淑娟从隆回网站提取180,975.04美元,赵延海从隆回网站提取11,598.11美元。2017年7月5日,陈庆浩、陈淑娟、赵延海被逮捕并绳之以法。陈庆浩于2017年8月8日返还违法所得35万元。

这实际上是一种披着期权外衣的赌博行为

根据法院生效判决,根据2017年国务院修订的《期货交易管理条例》第一条、第四条、第六条规定,期权合同是指由期货交易场所统一制定的标准化合同,规定买方有权在未来某一时间以特定价格买卖约定标的物。期货交易应当在期货交易所等合法的期货交易场所进行,禁止在期货交易场所以外进行期货交易。未经国务院或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位和个人不得以任何形式组织期货交易。简而言之,期权是一种金融产品,它以股票、期货等品种的价格为标的,在合法的期货交易场所进行交易。它需要在交易过程中转移买卖双方的权利,具有规避价格风险、服务实体经济的功能。

隆回“二进制期权”的交易方式是下载行情接收软件和隆回网站自制插件。会员选择外汇品种和时间段,点击“买涨”或“买跌”按钮完成交易,买入上下方向正确,获利交易金额的76%-78%。买错上下方向,本金归网站(庄家)所有,盈亏结果与外汇交易品种波动幅度无关。实际上是以未来一定时期内外汇、股票等品种的价格走势为交易对象,标的价格走势的涨跌决定了交易者的财产损益。交易价格和盈亏区间提前确定,盈亏结果与实际价格涨跌区间不挂钩。交易者无权行使和转让链接,交易结果是偶然的、投机的、幸运的。所以隆回的“二元期权”的赌博行为本质上和“大小下注、输赢下注”是一样的,实际上是网络平台和投资者之间的赌博,是一种披着期权外衣的赌博行为。

因开赌场被判刑

2019年3月22日,江西省吉安市中级人民法院于08年初作出(2018)21号刑事判决,判处被告人陈庆浩有期徒刑三年,并处罚金人民币50万元。开除;被告人陈淑娟犯赌博罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币30万元;被告人赵延海犯赌博罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币二十万元;继续追缴被告人陈淑娟、赵延海的违法所得。宣判后,陈庆浩和陈淑娟提出上诉。2019年9月26日,江西省高级人民法院作出(2019)93号刑事判决,上诉人陈庆浩犯开设赌场罪。被判处有期徒刑2年6个月,并处罚金50万元。,驱逐出境;上诉人陈淑娟犯赌场罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币30万元;被告人赵延海犯开设赌场罪,判处有期徒刑一年十个月,并处罚金人民币二十万元;继续追回陈淑娟和赵延海的非法所得。

被告人陈庆浩在隆回公司担任中国区域营销总监,从事日常事务协调管理,维护公司与经纪人的关系,参加各地的吹风会、培训班,宣传隆回的“二元期权”,发展新成员,开拓新市场,符合《最高人民法院公安部、最高人民检察院关于办理网络赌博犯罪法律适用若干问题的意见》(以下简称《意见》)第二条的规定。提供广告、发展会员等服务的行为构成开设赌场罪,其违法所得达到《意见》第二条规定的“服务费数额在2万元以上”的5倍以上,应认定为开设赌场的“情节严重”。但考虑到其犯罪事实、行为性质、在共同犯罪中的地位和作用以及从轻处罚的情节,应当依法减轻其有期徒刑,维持其罚金刑。陈淑娟、赵延海招募赌客为社会公众参与赌博,并代理、接受赌博网站的投注,其行为有组织、持续、公开,构成开设赌场罪,达到“情节严重”。原审判决认定陈淑娟、赵延海罪名不当,二审依法改判。然而,根据上诉不加惩罚的原则,他们在一审中被判刑。

中国证监会多年前就已经提出

早在多年前,证监会就指出,二元期权交易的本质是为投资者投机创造风险,不具备规避价格风险和服务实体经济的功能。它与证监会监管的期权和金融衍生品交易有本质区别,其交易行为类似于赌博。目前,当地公安机关已经对网络平台上的二进制期权欺诈行为进行了立案调查。

Image来源:证监会网站


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